内控
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某股份制银行全套风控矩阵(208份)
资源下载 下载本资料包 (支持更新,1年内有效) 加入「金融文库知识星球」,更有料,更佳下载体验➔ 本期专题资料包部分截图 资源目录清单 版本管理.xls保管箱业务.xls保函…
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项目案例 | 某银行内控合规及操作风险管理(GRC)系统
来源 | 金科创新社 一、解决方案简介 中信网科内控合规及操作风险管理(GRC)系统,旨在通过搭建统一的信息技术平台,既能完成金融机构内控合规与风险管理集成化管理信息,又能满足巴塞…
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某股份制银行内控体系全套文件(214份)
资源下载 下载本资料包 (支持更新) 加入「金融文库知识星球」,更有料,更佳下载体验➔ 培训目录清单 风险管理部 01.内控体系管理评审程序.doc02.内控体系评价程序.do…
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企业内控资料汇编-2020年版(1038页)
资源下载 下载本资源 加入「@互联网职场千聊社群」,与专业的人在一起,更有料,更佳下载体验➔ 《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》更新截止时间2020年4月,总计1038…
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四大风控、内控培训资料(36份)
四大会计师事务所指世界上著名的四个会计师事务所:普华永道(PwC)、德勤(DTT)、毕马威(KPMG)、安永(EY)。
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银行内控培训与学习资料(55份)
内控管理是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 内部控制五要素包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
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某上市公司全套内部控制手册(73份)
本资料专辑包括某上市公司全套内部控制手册,包括发展战略、组织管理、企业文化、会计核算、应付款管理、应收款管理、供应商管理、审计监察、合同管理、法律纠纷、研发项目、募集资金管理、融资管理、银行账户及存款管理、现金管理等模块。
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企业全套内控评分表模板.XLS
资源下载 下载PDF完整版 关注「金融文库」微信公众号可第一时间免费下载最新金融行业报告➔ 内控评分表清单 内部控制审计评价表(一)会计报表编制与报送内部控制调查(二)货币…