涉案涉罚

来源 | 券商中国 因涉嫌违法违规，掌舵晋城银行多年的董事长贾沁林被采取留置措施。而在另一面，作为山西银行的重组班底之一，晋城银行正在“低价倾销”其历史不良。 2020年下半年以来…

2021年1月5日，天津市第二中级人民法院公开宣判由天津市人民检察院第二分院提起公诉的中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案，对被告人赖小民以受贿…

近日，央行开出史上最大征信罚单的消息将老牌企业征信机构鹏元征信推上风口浪尖。 中国人民银行2020年12月30日公示的行政处罚信息显示，鹏元征信有限公司（下称“鹏元征信”）因存在未…

中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、重庆市纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、重庆市纪委监委对中国工商银行私人银行部原党委…

因违规收取低保、医保账户年费和管理费，农行被银保监会罚没198万。 据了解，银行账户管理费又叫小额账户管理费，是银行向市场方向改革和加强中间业务收入的一项非常重大的举措，是节约银行…

来源 | 财华社 12月5日，银保监会公布，依法查处中国银行“原油宝”产品风险事件。近期，中国银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处…

今日，银保监会办公厅发布公告称，近期银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。   对中国银行全…

近期，中国银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。 中国银保监会对“原油宝”产品风险事件高度重视，第一时…

又一起银行系统内部腐败案真相揭开！ 分行副行长手握贷款授信审批大权，违规向企业发放贷款，造成银行8400万不良贷款无法收回；千万外债无法按时归还，便将债务打包后“转嫁”；借资金周转…

来源 | 21世纪经济报道作者 | 方海平 2020年对于中国经济社会和金融业来说，都是具有标志性意义的一年，是“十三五”的收官之年，也是自2017年启动金融风险集中整治的第三年。…

来源 | 湘江金融圈 在联保贷款模式下，银行要严格审核借款人资格，应当以借款人有一定的产业，从事正常的经营活动、没有不良借款为前提条件。 在贷前调查中本应起关键作用的信贷经理及审批…

来源 | 每日经济新闻 被查3年后，恒丰银行原董事长蔡国华犯国有公司人员滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款罪一案一审公开宣判。 涉案超100亿 据山东省东营市中级人民法院…

辞职3年后，浦发银行原副行长穆矢被查。 11月2日，上海市纪委监委网站发布消息称，上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行，600000.SH）原副行长穆矢涉嫌严重违纪违法，目前正接…

来源：最高人民检察院网站 被查约1年4个月后，福建银保监局原党委书记、局长亓新政受贿案一审宣判来了。 根据“江苏高院”微信公众号发布的消息，11月2日，南京市中级人民法院公开宣判福…

近期，金融圈很不平静，银行系统腐败不断浮出水面。几天前，中国进出口银行专职评审委员李泊言，交通银行河北省分行副行长马骁，国家开发银行山西省分行原党委书记、行长王雪峰等刚刚落马。这几…

​近日，据湖南省怀化市中级人民法院公示信息显示，怀化农村商业银行股份有限公司舞水路支行（以下简称“怀化农商行舞水路支行”，原为怀化市鹤城区农村信用合作联社舞水路分社）原支行长禹某英…

2016年2月，一则消息曾轰动一时，广州农商银行某支行原副行长陈某贤，被指控涉嫌骗取51人约3亿元。 近日，中国裁判文书网显示，经过数年的司法裁判程序，本案终于落下帷幕。假房产证、…

来源 | 行长要参 农村中小金融机构及国有行分别以102笔和65笔在罚单数量方面居于首位，而城商行及股份行则以23笔及13笔居于其后。 近年来，银保监会以强化金融监管为重点，以防范…

今年6月1日，人民银行北海市中心支行协助北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案件，成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙，涉案资金流水超300亿元…

来源｜资事堂（ID：Fund2019） “2017年冬的一个晚上，北京航天桥的一个公交车站旁，一名身着深色长款羽绒服、帽檐低垂的女子，正紧张地留意着驶过身旁的一辆辆汽车。不久，路边…