涉案涉罚

据中央纪委国家监委网站9月5日消息，中国农业银行陕西省分行原党委副书记、副行长韩桢涉嫌严重违纪违法，目前正接受驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和监察调查。 韩桢简历： 韩桢，男，1…

对监管处罚案例的剖析能够帮助我们更快速有效地理解监管部门的关注重点，也更有助于让我们明晰近年来的政策导向。银保监体系的监管处罚主要分为由银保监会、银保监局本级（省级或副省级派出机构…

银行会破产吗？破产后个人存款又该怎么办？ 在8月6日看到包商银行将被提起破产申请前，很少人会把银行和破产划上关系。 央行披露的报告透露，根据前期包商银行严重资不抵债的清产核资结果，…

作为一家资产规模近9000亿的港股上市城商行，意在回A股上市的广州农商行，于近日再遇波折。该行原副行长彭志军因涉嫌受贿罪被捕，值得注意的是，不到一年前，该行原董事长王继康也落了马。…

7月13日，中国人民银行宁波市中心支行出具的行政处罚公示表显示，中信银行宁波分行因未准确报送个人信用信息等七项违法行为，遭人行宁波中心支行警告，并处罚款129万元。作出行政处罚决定…

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2020年7月7日上午，上海市第一中级人民法院对被告人顾国明受贿一案一审公开开庭审理。 上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。公诉机关指控：2005…

2019年7月，潘某月在某网络投资平台通过自己账户向潘某铮账户转泰达币时发现平台出现漏洞，转一定数目的泰达币即会翻倍到账。 潘某月遂和潘某铮互相多次转账以非法获取泰达币，后潘某月又…

作者 | 第一财经 安卓 农业银行一支行行长，自2012年起，8年间伪造多款理财产品，并堂而皇之的在银行大堂内售卖，以高额返点的形式诱骗客户购买，并在伪造的理财产品认购、申购委托书…

6月23日，据银保监会网站消息，为统一规范机构改革后银行业和保险业行政处罚程序，提升金融违法违规成本，严肃整治金融市场乱象，防范化解金融风险，银保监会近日印发《中国银保监会行政处罚…

10张罚单涉及公司董事长、行长、副行长及董事会秘书。其中2人被禁止从事银行业5年，2人取消高级管理人员任职资格五年，2人被警告并罚款5万元，4人被警告。 据银保监会官网消息，近日，…

6月11日，裁判文书网披露（2020）辽04刑终15号判决，抚顺市中级人民法院对3名银行员工侵犯公民征信的违法行为，分别判处有期徒刑11-16个月不等。 原审判决认定，被告人谭某、…

他可能是有史以来最贪最狠的银行董事长了。 被查两年半后，恒丰银行原董事长蔡国华6月9日受审。 山东省东营市中级人民法院网站披露显示，蔡国华被以国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪…

5月11日，呼和浩特市人民检察院依法提起公诉的中国光大银行呼和浩特分行原副行长秦明犯受贿罪、违法发放贷款罪一案，在呼和浩特市中级人民法院公开宣判。被告人秦明身为国家工作人员，利用职…

日前，中央纪委国家监委对中信银行股份有限公司原党委副书记、行长孙德顺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，孙德顺丧失理想信念，毫无政治意识和大局意识，严重违背党中央关于金融服…

为了让小微企业贷款数据好看，完成监管任务，不少银行采取了“大拆小”的方法，通过分散、多笔贷给多人的方式，贷款资金最终还是流向了大型企业。 近日北京农村商业银行因为错报小微贷款报表数…

据银保监会官网4日消息，两地银保监分局近期连开多张罚单，中行锡林浩特分行被罚30万元，中国人寿支公司被罚20万元，此外，农业发展银行一家支行行长被终身禁入银行业。 打开网易新闻 查…

天津银行上海分行爆发的7.8亿票据案真相大白，系员工与外部人员相互勾结。 3月5日，裁判文书披露上海法院的一纸判决，对天津银行上海分行前员工张某夏决定执行有期徒刑15年，对同案主要…

票据案件屡见不鲜屡打不断如何防范风险成为了票据人的必修课了解他人之错误引以为戒今天票据君整理了一系列案件希望对大家有所裨益 一、纸质承兑汇票 1、假冒承兑汇票在许多企业日常生意往来…