内部控制审计评价表
（一）会计报表编制与报送内部控制调查
（二）货币资金的内部控制调查
（三）应收预付的内部控制调查
（四）存货的内部控制调查
（五）固定资产内部控制调查
（六）投资内部控制调查
（七）无形资产及其他资产内部控制调查
（八）流动负债内部控制调查
（九）长期负债内部控制调查
（十）实收资本与资本公积内部控制调查
（十一）留存收益内部控制调查
（十二）销售收入内部控制调查
（十三）成本与费用内部控制调查
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金融控股集团在建设集团全面风险管理体系时，在金融控股公司层面，应建立起以风险监控为核心的全面风险管理体系，强化对集团整体风险敞口的管控以及对集团风险管理能力的评估。在所控股各类金融机构层面，一方面，应建立起与集团协调一致的全面风险管理框架，保证全风体系在集团内的传导和落地；但同时应考虑不同金融机构所涉及不同金融业态的特性，在具体风险类别及相应风险管控手段设计上，体现金融机构的差异性。
本次《办法》不仅对金融控股公司的全面风险管理提出要求，同时也强调了“金融控股公司应当要求所控股金融机构限期建立全面风险管理体系，督促所控股金融机构采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所控股金融机构所承担的各类风险。”
第一章 总 则 第一条 为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。 第二条 在中华人民共和…
第一章 总 则 第一条 为建立健全本行内部控制体系，防范金融风险，保障业务、管理体系安全稳健运行，依据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》、银监会《商…
本资料专辑包括某上市公司全套内部控制手册，包括发展战略、组织管理、企业文化、会计核算、应付款管理、应收款管理、供应商管理、审计监察、合同管理、法律纠纷、研发项目、募集资金管理、融资管理、银行账户及存款管理、现金管理等模块。
作者 | 林洁琛 2020年惊蛰时分，新冠疫情这只“黑天鹅”转化成“灰犀牛”，疫情之下，环球同此凉热，不仅美股、石油和大宗商品应声而落，各行各业都经历了一场突如其来的风险压力测试。…