某银行20部门管理制度与操作规程大全（500份）

部分资源目录清单

零售银行部

1-个人业务营销管理规定.doc
2-个人贷款业务管理规定.doc
3-个人贷款业务操作规程.doc
4-个人住房贷款管理规定.doc
5-个人定期存单质押贷款管理规定.doc
6-个人汽车贷款管理规定.doc
7-个人消费贷款管理规定.doc
8-电子银行章程-.doc
9-网上银行管理规定.doc
10-个人网银操作规程.doc
11-企业网银操作规程.doc
12-银杏借记卡章程.doc
13-银杏卡业务管理规定.doc
14-银行卡突发事件应急预案.doc
15-自助设备管理规定.doc
16-自助设备操作规程.doc
17-短信通业务管理规定.doc
18-银杏卡系统风险管理规定.doc
19-短信通业务操作规程.doc
20-银行卡账户信息与交易数据安全管理规定.doc
21-保管箱业务管理规定.doc
22-电子银行业务突发事件应急预案.doc
23-电话银行业务管理规定.doc
24-存款管理实施办法.doc
25-个人定期存单质押贷款操作规程.doc
26-个人汽车贷款操作规程.doc
27-个人消费贷款操作规程.doc
28-个人经营贷款管理规定.doc
29-个人经营贷款操作规程.doc
30-个人住房贷款操作规程.doc
31-理财业务管理规定.doc
32-理财业务操作规程.doc
33-理财业务会计核算管理规定.doc
34-中间业务管理规定.doc
35-下岗失业人员小额担保贷款管理规定（暂行）.doc
36-个人综合授信贷款(循环贷)管理规定（暂行）.doc
37-个人综合授信贷款(循环贷)操作规程.doc
38–个人商铺贷款（置业贷）管理规定（暂行）.doc
39-个人商铺贷款（置业贷）操作规程.doc
40-个人理财产品质押贷款(理财贷)管理规定（暂行）.doc
41-个人理财产品质押贷款(理财贷)操作规程.doc
42-个人工薪贷款(随薪贷)管理规定（暂行）.doc
43-个人工薪贷款(随薪贷)操作规程.doc
44-下岗失业人员小额担保贷款操作规程（暂行）.doc
45-支付宝快捷支付业务管理规定（暂行）.doc
46-支付宝快捷支付业务操作规程（暂行）1.doc
47-房贷好”贷款业务管理规定（暂行）.doc
48–客户投诉管理规定.doc
49–优质文明服务标准化管理操作规程.doc
50–大堂经理工作规范.doc
51-排队机使用管理规定.doc
52-个人二手住房贷款（安居宝）业务管理规定.doc
53-二手房屋交易资金托管业务管理规定.doc
54-“快贷宝”贷款业务管理规定.doc
55-大堂经理管理规定.doc
56-大堂经理工作实施细则.doc
60-手机银行（贴膜卡）业务管理规定.doc
61-手机银行业务手机端（贴膜卡）操作规程.doc
62-手机银行业务柜面交易操作规程.doc
68-二手房屋交易资金四方托管业务管理规定.doc

科技开发部

1-计算机安全管理规定KJ.doc
2-计算机操作系统与应用软件管理规定KJ.doc
3-计算机网络运行管理规定KJ.docx
4-计算机系统运行管理规定KJ.doc
5-计算机数据库管理规定KJ.doc
6-计算机项目管理规定KJ.doc
7-科技业务连续性管理规定KJ.doc
8-区域安全管理规定KJ.doc
10-科技信息关键岗位工作规范KJ.doc
11-计算机中心机房管理规定KJ.doc
12-因特（互联）网管理规定KJ.doc
13-科技档案管理规定KJ.doc
14-信息系统风险评估管理规定KJ.doc
15-综合业务系统数据管理规定KJ.doc
16- 防御计算机犯罪管理规定KJ.docx
20-计算机安全使用管理规定KJ.doc
21-网点网络工程装修管理规定KJ.doc
22-计算机新技术、新产品项目管理规定KJ.doc
23-计算机配置管理规定KJ.doc
24-计算机备份恢复管理规定KJ.doc
25-信息科技外包管理规定KJ.doc
26-分行电子信息系统机房建设规范.doc
27-分行机房运行管理制度.doc
28-不间断电源（UPS）管理规定.doc

公司银行部

1公司业务营销管理规定.doc
2公司信贷业务受理操作规程.doc
3公司信贷业务贷前调查操作规程.doc
5流动资金贷款管理规定.doc
6固定资产贷款管理规定.doc
7项目融资业务管理规定.doc
9并购业务贷款管理规定.doc
10土地储备贷款管理规定.doc
11法人商业用房按揭贷款管理规定.doc
12信贷证明业务管理规定.doc
13信贷档案管理规定.doc
14贷款担保管理规定.doc
15单位定期存单质押贷款管理规定.doc
17股权质押贷款管理规定.doc
18存货质押贷款管理规定.doc
19应收账款质押登记管理规定.doc
20仓单质押（提货权）融资业务管理规定.doc
21搭桥贷款管理规定.doc
22银团贷款业务管理规定.doc
23国内保函业务管理规定.doc
24国内保理业务管理规定.doc
25委托贷款业务管理规定.doc
26银行承兑汇票业务管理规定.doc
27贷款承诺管理规定.doc
28保证金管理规定.doc
29法人理财业务管理规定.doc
30公司客户信用贷款管理规定.doc
32银行承兑汇票质押贷款管理规定.doc
33“库商银”业务操作规程.doc
34“厂商银”业务操作规程.doc
35“订单贷”业务规定.doc
36银与融资性担保公司开展担保业务合作规定（修订稿）.doc
37出口退税融资业务.doc
38汽车合格证质押融资业务操作规程.doc
39经营性物业贷款操作规程.doc
40房地产开发贷款管理规定.doc
41应收账款融资业务操作规程.doc

金融市场部

1 银行间市场融资业务管理规定.doc
2 同业银行机构授信管理规定.doc
3 债券回购业务管理规定.doc
4 债券投资业务管理规定.doc
5 转贴现业务管理规定.doc
6 再贴现业务管理规定.doc
7 银行承兑汇票贴现业务管理规定(修订稿）.doc

运营管理部

01-单位活期存款业务操作规程YG.doc
02-单位定期存款业务操作规程YG.doc
03-单位通知存款业务操作规程YG.doc
04-单位协定存款业务操作规程YG.doc
05-现金支票业务操作规程YG.doc
06-转账支票业务操作规程YG.doc
07-银行承兑汇票业务操作规程YG.doc
08-活期储蓄业务操作规程YG.doc
09-整存整取储蓄业务操作规程YG.doc
10-零存整取储蓄业务操作规程YG.doc
11-个人通知储蓄业务操作规程YG.doc
12-定活两便储蓄业务操作规程YG.doc
13-储蓄通存通兑业务操作规程YG.doc
14-大额支付系统业务操作规程.doc
15-小额支付系统业务操作规程.doc
16-重要空白凭证管理规定YG.doc
17-个人存款证明业务管理规定YG.doc
18-特殊业务管理规定（修订）.doc
19-柜面业务授权管理规定YG.doc
20-同城票据内部交换管理规定YG.doc
21-人民币结算账户管理规定YG.doc
22-长期不动户管理规定YG.doc
23-联网核查公民身份信息管理规定YG.doc
24-会计工作交接管理规定.doc
26-客户印鉴管理规定YG.doc
27-会计业务印章管理规定.doc
28-柜员制管理规定.doc
29-营业网点日始、日终操作规程YG.doc
31-国库经收业务及会计核算管理规定.doc
32-代发工资业务操作规程.doc
33-支付清算系统应急预案YG.doc
34-挤兑预案YG.doc
36-现金管理规定YG.doc
37-出纳业务管理规定YG.doc
38-金库管理规定YG.doc
39-反假币管理规定YG.doc
40-残损币兑换管理规定YG.doc
41-金库现金调拨管理规定YG.doc
42-出纳机具管理规定YG.doc
43- 事后监督管理规定.doc
48-会计检查辅导管理规定YG.doc
49-业务主管委派制管理规定.doc
50-信贷抵质押物出入库管理规定YG.doc
51-财政集中支付业务管理规定YG.doc
52-国库信息处理系统业务管理规定YG.doc
53-国库信息处理系统业务操作规程YG.doc
54-个人存款挂失业务管理规定.doc
55-柜员身份认证管理规定.doc
56-上门收款、送款业务管理规定.doc
57-电子验印系统管理规定.doc
附件：对账管理规定YG.doc

董事会办公室

1股份有限公司章程.doc
2股东大会议事规则.doc
3董事会议事规则.doc
4董事会战略委员会工作规则.doc
5董事会风险控制委员会工作规则.doc
6董事会关联交易控制委员会工作规则.doc
7董事会提名与薪酬委员会工作规则.doc
8董事会审计委员会工作规则.doc
9信息披露管理办法.doc
10股东管理规定.doc
11股权管理规定.doc
12董事选任规则.doc
13高级管理人员选任程序.doc
14公司治理信息报告管理规定.doc
15高级管理层内部信息报告管理规定.doc
16董事长办公会议事规则-1204增加内容.doc
17与内部人和股东关联交易管理办法.doc
18董事、独立董事、监事、外部监事、高级管理人员问责制度.doc
19董事会对董事、高管人员履职评价办法.doc
20董事履职行为规范.doc
21合规政策.doc

信贷评价与管理部

1 贷款发放与支付操作规程.doc
2 贷款检查管理规定.doc
3 贷款质量五级分类管理规定.doc
4 不良贷款管理规定.doc
5 信贷业务责任追究管理规定.doc
6 抵债资产管理规定.doc
7 呆账核销管理规定.doc
8 授权管理规定.doc10 信贷风险预警监测管理规定.doc
11 个人征信系统管理规定.doc
12 企业征信系统管理规定(修订).doc
18 个人信用信息基础数据库异议处理操作规程.doc
19 信贷合同填写管理规定.doc
20 诉讼（仲裁）管理规定.doc
21 诉讼时效等法律期间管理规定.doc
22 抵押贷款评估业务管理规定.doc
23 法人客户贷后管理规定.doc
24 贷款监督委员会工作规则.doc
25 异地授信管理暂行规定.doc

网络银行部

12手机银行(贴膜卡)业务柜面交易操作规程.doc
1电子银行章程.doc
2网上银行管理规定.doc
3个人网银操作规程.doc
4企业网银操作规程.doc
5短信通业务管理规定.doc
6短信通业务操作规程.doc
7代理财政非税收入缴费业务管理规定.doc
8代理财政非税收入缴费业务操作规程.doc
9支付宝快捷支付业务管理规定.doc
10支付宝快捷支付业务操作规程.doc
11手机银行（贴膜卡）业务管理规定.doc
13手机银行业务手机端（贴膜卡）操作规程.doc
14手机银行（客户端）业务管理规定.doc
15手机银行（客户端）业务柜面交易操作规程.doc
16转账POS业务管理规定.doc
17代收交警罚没款缴费业务管理规定.doc
18代收交警罚没款缴费业务操作规程.doc